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期间出书传媒股份有限公司2023年第三次临时推进大会有运筹帷幄公告|上海证券报

发布日期:2023-09-19 13:47    点击次数:92

证券代码:600551 证券简称:期间出书 公告编号:临2023-036

期间出书传媒股份有限公司2023年第三次临时推进大会有运筹帷幄公告

本公司董事会及合座董事保证本公告本体不存在职何虚伪纪录、误导性述说大致紧要遗漏,并对其本体的真正性、准确性和完满性承担法律包袱。

热切本体领导:

● 本次会议是否有否有运筹帷幄案:无

一、会议召开和出席情况

(一)推进大会召开的本事:2023年9月11日

(二)推进大会召开的地方:合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出书传媒广场十五楼第六会议室

(三)出席会议的平庸股推进和收复表决权的优先股推进过头执有股份情况:

(四)表决样貌是否适当《公国法》及《公司轨则》的规章,大会主执情况等。

本次会议的召开适当《公国法》和《公司轨则》的推敲规章。会议由董事长董磊主执,公司部分董事、监事、高档惩办东说念主员、安徽承义讼师事务所讼师出席了本次会议。

(五)公司董事、监事和董事会通告的出席情况

1、公司在职董事8东说念主,出席6东说念主,董事郑可因责任原因未能出席,孤独董事孟枫平因责任原因未能出席;

2、公司在职监事3东说念主,出席3东说念主;

3、董事会通告李仕兵出席会议;副总司理兼副总剪辑张堃列席会议。

二、议案审议情况

(一)非积聚投票议案

1、议案称号:对于为全资子公司新增银行笼统授信提供担保的议案

审议恶果:通过

表决情况:

(二)波及紧要事项,5%以下推进的表决情况

(三)对于议案表决的推敲情况显露

公司本次推进大会一说念议案均赢得表决通过。

三、讼师见证情况

1、本次推进大会见证的讼师事务所:安徽承义讼师事务所

讼师:鲍金桥、杨军

2、讼师见证论断办法:

公司本次推进大会的召集东说念主履历和召集、召开要领、出席会议东说念主员的履历、提案、表决要领和表决恶果均适当法律、律例、次序性文献和《公司轨则》的规章;本次推进大知道过的推敲有运筹帷幄正当灵验。

特此公告。

期间出书传媒股份有限公司董事会

2023年9月12日

● 上网公告文献

经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律办法书

● 报备文献

经与会董事和记录东说念主署名证据并加盖董事会印记的推进大会有运筹帷幄